明星电缆资本公积金转增股本

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 四川明星电线电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第四次临时股东大会，于2012年8月29日上午10:00时在四川省乐山市高新区迎宾大道18号四川明星 

电缆股份有限公司综合楼二楼会议室，以现场记名投票方式召开。出席本次大会 的股东共有9名，代表有表决权股份数 225,940,000股，占公司有表决权股份总 

数的65.17%。

    本次会议由公司董事会召集，公司董事长李广元先生主持。公司在任董事 9 名，出席 6 名，董事李山先生、曹晓珑先生、冯建先生因另有公务未能出席。公 

司在任监事 3 名，出席 1 名，监事黄成龙先生因另有公务未能出席、监事唐治英 女士因个人原因未能出席。董事会秘书出席了会议，高级管理人员除骆亚君先生 

因公出差外，其余高级管理人员、见证律师列席会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《四川明星电缆股份有限公 

司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、议案审议情况

    本次会议审议通过了下列议案：

    1、关于资本公积金转增股本的议案

    经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2012年6月30日，母公司资本公积金余额 828,122,771.71 元，公司拟以 

2012年6月30 日的总股 本 346,670,000 股为基数,以资本公积转增股本，每 10 股转增 5 股，本次共计转 增 173,335,000 

股。以上方案实施后，公司股本总数将由 346,670,000 股增至 520,005,000 股，本次转增股本后，母公司资本公积余额为 

654,787,771.71 元。

    股东大会授权董事会在转增实施完成后，据此修订《公司章程》的有关公司股本总额的相关条款，并办理工商变更登记手续。

    表决结果：参加表决的股份总数 225,940,000 股，其中同意 225,940,000 股，反对 0 股，弃权 0 

股。同意的股份数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%。 此项议案由股东大会以特别决议通过。

    2、关于分期发行规模不超过人民币 6 亿元短期融资券的议案

    为优化公司财务结构，根据公司业务发展需要，公司拟分期发行规模不超过人民币 6 亿元的短期融资券。在两年的注册有效期限内，分期发行，每次发行期 限不超过 

1 年。本次发行主承销商为上海银行股份有限公司，发行利率以发行时 的全国银行间债券市场情况由公司和主承销商协商确定。本次发行短期融资券的 

募集资金拟用于补充公司流动资金、优化公司债务结构并拟用剩余部分资金偿还 部分银行贷款。

    股东大会授权董事会（董事会授权公司总经理）依据决议事项决定并办理与发行短期融资券相关的事宜。

    表决结果：参加表决的股份总数 225,940,000 股，其中同意 225,940,000 股，反对 0 股，弃权 0 

股。同意的股份数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%。 此项议案由股东大会以普通决议通过。

    3、关于选举黄杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

鉴于唐治英女士在任期内辞职导致公司监事人数低于《四川明星电缆（603333）股份有限公司章程》的规定人数，现选举黄杰先生为公司第二届监事会非职工代表监事。

    表决结果：参加表决的股份总数 225,940,000 股，其中同意 225,940,000 股，反对 0 股，弃权 0 

股。同意的股份数占出席会议有表决权股份总数的 100.00%。 此项议案由股东大会以普通决议通过。

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